欧易怎么防止风控?不要小额多次的去买!

频道:区块链 日期: 浏览:29

近期有些欧易用户莫名被欧易风控,特别是新账号,注册好之后买几次币就风控,限制提币、卖币。还有些商家号也是无缘无故被风控,被冻结账户、押金,还不给解冻。下面让小编教教大家如何防止账号被欧易风控。

1、频繁提币:由于现在defi流动性**的火爆,大家需要提币**,往往会直接在交易所买币提币,因为交易所买币既方便又可以避免跨链闪兑的手续费。

2、被核实买币去其他平台场外群售出以获利等其他高危行为:这就是我们常说的搬砖,因为场内场外有价格差,可以通过提币到场外出售套利。

3、账户非本人使用或为他人代买卖币。

4、利用平台其他用户测卡:用户在订单未发生的情况下向平台其他用户小额打款,且无法合理解释该行为时。

5、接收或引入来源不合法的数字资产或资金:现在很多网赌平台充值提现也会开通加密货币通道,敏感地址也会触发风控。

6、被认定洗钱的用户。

7、被司法冻结:当用户账户被司法机构要求冻结时。

8、被司法调证:用户被司法机构要求调取本平台账户资料,包括但不限于:司法调证、咨询等形式。

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就是最好少次把所用的币买完,尽量不要小额多次的去买,还有就是尽量避免上述8种容易被风控的情形,这样就能保护你的账号安全了!

1、如果遇到欧易风控,千万别自行提交资料。

2、最重要一点就是你的流水一定要干净,否则你想自己解开天荒夜谈了,从4月到6月份,风控规则变化3次,要求提供的资料越来越难搞,甚至说根本提供不了,提供不了资料欧易又不给解冻,账号处于停滞状态;

3、其次还有一些买回来的账号、非实名收付款的账号、账号虚假交易的、视频认证的等等各种疑难杂症,自己根本无法解开,账号资金相当于打水漂了。这些账号目前还是可以解,比普通账号麻烦多了。

4、此外还有一些用户,自以为提供了流水账单资料就解了,真的是太天真了,后面还有一堆问题等着你呢,流水不干净的更加麻烦,搞不好你账号就停止审核了。

5、还有就是出了观察期的情况,你找谁都是难以改变结果了,因为要推翻你之前邮件回复的所有内容。

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